Все операции остаются в блокчейне надолго, потому, задействуя особые инструменты для изучения перемещения цифровых активов, можно деанонимизировать участвующих хоть какой сделки
Блокчейн — это база и фундамент криптографических валют. Конкретно благодаря ему и особенностям его архитектуры и способов есть возможность отследить либо же провести расследование по хоть какой неанонимной монете.
Чтоб было совершенно просто и ясно, мы возьмем блокчейн, о котором знаю в принципе все – блокчейн bitcoin.
Содержание:
Блокчейн хранит все
Каждый блок блокчейна содержит данные о прошлых блоках. Как запись о операции была добавлена в блок, она никогда не сумеет быть убрана.
По собственной сущности блокчейн – большая цепочка различных информационных блоков. Однако что любопытно, каждый блок содержит данные о прошлых. Что это означает? Если что-то было добавлено в блок – это остается там надолго. Чтоб провести изучение данные, сохраненную в блокчейне, можно пользоваться корреспондентом блоков.
Полное распределение
В базе блокчейна положена система полного распределения хранения данных. Что это означает? Копия базы блокчейна хранится сходу на всех устройствах, которые находится в его сети. А учитывая то, что из блокчейна нереально что-то удалить, как мы узнали в первом пункте, мерзавцам придётся избавляться от улик сходу на всех устройствах во всем мире, что ну никак нереально
Точный цифровой след
У хоть какой операции в системе блокчейна есть собственный неповторимый адрес – TxID. С его помощью кто угодно сможете выяснить что угодно, что делается в блокчейне – и сумму, и источник и куда активы ушли. Даже вы.
СЕЙЧАС ЧИТАЮТ:
Binance Smart Chain вынес на волеизъявление решение по…
Оригинальность сертификатов вакцинопрофилактики, цифровое…
Хоть какой bitcoin не является кое-чем целым – он состоит из множества наименьших частей, у каждой из которой есть своя история.
с помощью этим особенностям можно отследить все связи актива с помощью аналитического метода. Если операция прошла через рискованный адрес А, то, вне зависимости от длины цепочки до адреса назначения Z, будет выявлено отношение Z к A.
Читайте также: В МГУ выдумали, как выслеживать криптографическую валюту
Деанонимизирующие методы
Если принять во внимание все пункты выше – становится ясно, что при помощи этих особенностей можно сделать аналитические методы, которые отследят все связи активов. Даже если 1/100 bitcoin на каком-то кошельке была увидена в запятанных переводах либо прошла через «ненужный» адрес «Х», то вне зависимости от того, через сколько данный актив прошел кошельков, вне зависимости от того, как длинноватая была цепочка методы смогу выявить связь того адреса «Х» с конечным кошельком.
Псевдоанонимность
Все знают, что блокчейн и цифровой валюты анонимны. Однако довольно ли, чтоб утаить преступление? По собственной сущности система и взаправду анонимна и не имеет связей с правовыми либо физическими лицами настоящего мира. Однако в процессе эксплуатации крипто-активов сами пользователи связывают себя со своими адресами. Как? Кошелек быть может указан на какой-то бирже, либо же сам пользователь прошёл доказательство личности. И еще чрезвычайно большое количество иных методов связать себя со своим кошельком. Любая из этих связей сохраняется в базах данных, которые позже употребляет аналитический метод чтоб ранжировать адреса и присваивать им надлежащие статуты и метки.
Цифровая валюта против фиата
Неуж-то выходит, что цифровой валюты безопаснее старых, хороший и обычных «бумажек»?
Даже если кто-то сделал преступление на протяжении нескольких лет назад, данный след навечно остается в истории блокчейна. Да, может быть, на данный момент методы не совершенны так, чтоб идентифицировать каждого мерзавца, но ведь они не стоят на месте и стают лучше с каждым годом, и, может быть, через пол года, а может через три, но в какой-то момент хоть какое преступление будет раскрыто, а мерзавцы наказаны. Разве это не довольно веская причина, чтоб правонарушитель передумал?
На 1-ый взор цифровой валюты могут показаться раем для преступников, но на самом деле оказывается, что эта система очень прозрачна, чтоб воспользоваться ей в криминальных целях. Не напрасно статистика Chainanalysis говорит про то, что на каждый отмытый в мире криптографических валют доллар в фиатом мире приходится целых 800 долларов. Это уже гласит о многом.
