Часть 1 [ЧИТАТЬ]
Приехав из Чечни, следователи МВД России проводит глобальную ревизию в рассчетно-кассовом центре Центробанка, в результате которой обнаружили более 200 фальшивых авизо, по которым были совершены переводы в различные российские банки, на общую сумму в 30 млрд. рублей. Эта астрономическая сумма в десятки раз превышала годовой бюджет Чечни в тот период. Стало очевидно, что кем-то осуществлена крупномасштабная афера, в результате которой несуществующие деньги переводились в реальные банки и тут же обналичивались. В результате у государства было похищено более 300 млн. долларов.
По результатам ревизии была сформирована мощная следственная бригада, в которую привлекли опытнейших специалистов по экономическим преступлениям. Но в тот момент даже руководитель следственной части Леонид Титоров, за плечами которого десятки раскрытых хитроумных махинаций и афер еще не догадывался, что эту аферу скоро по праву можно будет назвать аферой века.
Для большей оперативности дело разделили на ряд эпизодов. Каждой бригаде досталось по несколько авизовок, по каждой из которых предстояло выявить преступную цепочку и найти мошенников. Одну из бригад возглавил старший следователь по особо важным делам Сергей Амплеев. Все, чем располагала его команда - это две неказистых бумажки, по которым у государства было похищено 300 млн. рублей (более 3 млн. долларов в то время). Из них следовало, что некая коммерческая фирма перевела эту сумму со своего счета в грозненском «Соцбанке» в адрес московского филиала «ВостСибкомбанка». С визита в этот ничем не примечательный банк Амплеев и начал расследование.
Когда управляющей были показаны копии авизо, она спокойно заметила, что это нармальная коммерческая операция, поскольку за перевод денег банки имеют неплохие комиссионные и по этому поводу можно не волноваться. Но когда Амплеев спросил, что авизовки фальшивые, то заметил, что заволновалась уже сама управляющая, хотя тут же заявила, что этого не может быть и что у их банка только солидные клиенты. В ответ на это, ей был предъявлен документ, что их клиента не существует в природе. Придя в себя, она порекомендовала обратиться к сотруднику банка, ответственному за поиск клиентов. Этим человеком оказался некий Владимир Новиков.
Новикова вызвали в следственную часть и допросили, но ничего вразумительного он не сообщил, постоянно уходя от главного вопроса - кто именно связывался с ним по поводу перевода денег. Но амплеев понял - Новиков знаком с потенциальными преступниками, хотя мог и не быть с ними в прямом сговоре, выполняя лишь посреднические функции за те же комиссионные.
Новикова отпустили, но установили за ним наружное наблюдение. Простой и старый как мир метод сыска быстро дал свои результаты. Уже на следующий день зафиксировали встречу Новикова на Пушкинской площади с человеком с ярко выраженной кавказской внешностью. После недолгой и нервной беседы они расстались, а знакомый Новикова направился в сторону Тверской улицы. Он явно торопился сообщить кому то только что полученные новости и вскоре скрылся в гостинице Интурист.
Установили номер, в который зашел объект. И здесь следователей ждал большой сюрприз. В номере 1201 располагался офис российско-австрийской фирмы «Маякс». ее руководителем был уроженец села Ачхой-Мартан Чеченской республики 34-летний Ломали Гайтукаев. Похоже круг замкнулся и воздушный след чеченских авизо начал материализовываться. А гостем оказался 50-летний Норик Месумян - уроженец Тбилиси, ныне проживавший в Москве. Теперь медлить уже было нельзя, так как Гайтукаев с сообщниками могли начать заметать следы.
Амплеев, получив ордера на арест подозреваемых, обратился на Петровку, чтобы подготовили группу для их задержания. Но неожиданно выяснилось, что на один из ближайших дней назначена общегородская операция по проверке ряда московских объектов, где по оперативным данным совершаются сделки с н̵̡͖͇̔̿͝а̵̟͕͇͑̾͆р̸̺̝̟̐̓͌к̵͉͔̠̈́́͝о̴͙͚͉͛͊̽ т̸̡͇͚͐͒̚ӥ̸͇̝́͜͝ к̴͕͎̈́̿̓а̵͔̘͉̾̔̒м̵̡̝͋̔̚и̸̝͙̔̀. Первоочередным адресом, куда собирались наведаться сыщики, была гостиница Интурист. Планировали они зайти в гости и к господину Гайтукаеву. По имеющимся у них сведениям, он сам был неравнодушен к запрещенным веществам и не исключено, что имел отношение к их незаконному обороту.
В ночь на 3 июня 1992 г. возле гостиницы Интурист появились подразделения московского «ОМОНА». В номере 1201, как ни странно, их совсем не ждали. Пока проводили обыск, один из охранников Гайтукаева, что-то спрятав в полиэтиленовом пакете, попытался убежать. Раздался предупредительный выстрел. Следом за ним второй, но уже не предупредительный. Беглец упал. Обыскав раненого телохранителя, кроме обязательного чеченского ножа, оперативники обнаружили 3 млн. рублей в упаковках одного крупного московского банка.
Получилось так, что в эту ночь из апартаментов Гайтукаева и номеров его многочисленных земляков в основном извлекались не долгожданные н̵̡͎͇̓̕͝а̸̦̻͚͑͝р̸͙̙̺̓͝ к̵̡͖͚̒͛̚о̵̼͚͇͆͠ т̵̠̫͕̽͌̕и̴̘̠͐̓̀к̸̙͔͒͊͐и̵̘̟̓̒̔͜, а деньги в очень крупных размерах. Обнаружились они на следующее утро и в мерседесе Гайтукаева, припаркованном на гостиничной стоянке. Но еще ночью среди изъятых многочисленных финансовых документов обнаружили то, чего больше всего ждала группа Амплеева - ксерокопии платежных поручений к хорошо известным авизовкам. А на первом же допросе выяснилось, что чеченец Гайтукаев, проживающий в Москве и руководящий российско-австрийской фирмой, является гражданином еще одного государства - Греции.
На следующий день отправились за Новиковым и Месумяном. Злоумышленники задержаны, улики налицо. Казалось, что следствие триумфально завершается, но радость членов бригады была преждевременной. Оно, как скоро выяснится, только начиналось.
Гайтукаев свою причастность к махинациям с поддельными авизо начисто отрицал, а наличие неопровержимых улик объяснял тем, что он человек добрый, у него всегда живет много земляков и кто этим занимался, он понятия не имеет и что его соотечественники - люди честные, простые и ни на какое мошенничество вообще не способны. похоже, что Гайтукаев продолжал верить, что фальшивки выполнены безукоризненно и до конца никто ни в чем не разберется.
Но то, что авизо изготовлялись прямо в гостинице, однозначно подтвердила специальная шрифтологическая экспертиза пишущей машинки, изъятой в номере 1201. Но доказать, что Гайтукаев или кто-то из его сообщников заполнили на ней авизо, было практически невозможно. Еще сложнее было доказать, что Гайтукаев, Месумян и Новиков состояли в сговоре. На допросах и очных ставках выяснилось, что Гайтукаев знаком только с Месумяном, а Месумян только с Новиковым. В то же время работники «ВостокСибкомбанка», разумеется, и не подозревали о существовании Гайтукаева. Это была классическая схема, когда каждый работает в своем звене и о других ничего знать не должен.
