10 января 2022 года вступили в действие поправки к антиотмывочному законодательству, согласно которым под пристальный контроль будут попадать больше финансовых операций всех участников рынка, в том числе, граждан.
Все это аргументируют борьбой со схемами обналичивания средств и автоматизацией контроля за уходом от налогообложения.
Какие изменения коснутся физических лиц?
Под контроль попадут два новых вида операций на сумму более 100 тысяч рублей:
- Почтовые переводы;
- Пополнения и снятия средств с балансов мобильных операторов.
Все остальные способы перевода денежных средств на сумму от 100 тысяч рублей уже и так контролируются.
Еще под контроль попадут все операции, связанные с выигрышами в лотереи или азартные игры, а также сдача в ломбард изделий, "представляющих высокую ценность", независимо от суммы.
Уже осуществляющийся контроль над операциями с наличными свыше 600 тыс. рублей будет усилен.
Все операции, попадающие под контроль, согласно вступившим в силу поправкам, будут автоматически передаваться в надзорные органы: Росфинмониторинг, Центробанк.
Ранее сообщалось, что ЦБ с 2022 года возьмет под жесткий контроль и все переводы между физическими лицами, независимо от суммы,
однако в самом ЦБ открестились от этого.
Подписывайтесь на этот канал и повышайте свою финансовую грамотность!