Еще летом в Госдуму был внесен проект закона об установлении административной ответственности юрлиц за сделки и финансовые операции, полученными преступным путем.
Прошло полгода и вдруг 15 декабря закон проходит первое чтение.
Не то план по принятым законам не выполнен, не то кто пожурил народных избранников.
Однако давайте вспомним, о чем закон и примерим последствия принятия поправок в КоАП на себя.
1. Дела будут рассматривать судьи, а протоколы составлять будет РФМ.
2. Срок давности – 3 года.
3. Для оплаты штрафа 7 дней с момента вступления в силу постановления суда.
4. Освобождать от ответственности будут, если юрлицо способствовало выявлению нарушения, проведению расследования, выявлению и раскрытию, а также расследованию преступления.
5. На вступление закона в силу отводится полгода, чтобы все участники процесса успели свыкнуться с мыслью о неизбежности.
6. Про сами штрафы:
за совершение операции с деньгами или имуществом, полученными преступным путем штраф предполагается в трехкратном размере или приостановление деятельности на 30 суток с конфискацией предмета преступления.
7. Закон разрешает арест денежных средств и имущества юрлица и описывает процедуру.
«Принятие законопроекта будет являться сдерживающей мерой для использования юридических лиц в качестве инфраструктуры для отмывания преступных доходов, а также для того, чтобы использующие такие доходы в своей деятельности юридические лица, не получали необоснованных конкурентных преимуществ перед законопослушными участниками гражданского оборота», — пояснил чиновник из РФМ.
Последить за ходом принятия законопроекта можно здесь: https://sozd.duma.gov.ru/bill/1197680-7