Мы так часто говорим вам о необходимости проверять контрагентов, рассказываем о рисках пренебрежения этим этапом. Но сегодня хотим сделать акцент на другом.
Как бы ни казалось странным, но регулярно стоит проверять не только партнёров, но и собственную компанию (компании).
Мошенники не дремлют. Расскажем вам про несколько схем отъёма денег, тем более недавно мы как раз помогали клиенту защитить бизнес.
Первая схема связана со сменой руководства.
Вы можете подумать, что это не так страшно, как смена собственников. Но поспешим вас разубедить.
Схема строится следующим образом: по подложным документам (как правило, с участием нечистоплотного нотариуса) производится смена лица, имеющего право действовать без доверенности от имени юридического лица. Напомним, на эту процедуру требуется всего 5 дней и минимум усилий (участие старого(текущего) директора не требуется). Новый директор (как правило номинал) оперативно получает доступ к счетам компании (предоставив в банк все нужные документы о своих полномочиях, включая данные из ЕГРЮЛ), а дальше в течение 1-2 дней со счетов выводятся все имеющиеся денежные средства на подставные компании или на счета физ.лиц. Вернуть эти средства почти невозможно.
Наш клиент занимается строительным бизнесом и достаточно часто участвует в различных тендерах. На счету в один момент могут находиться весьма крупные суммы. Он поставил эту компанию к нам на мониторинг – то есть мы регулярно отслеживаем все изменения в ЕГРЮЛ, а также сведения о поданных документах на регистрацию изменений. В один «прекрасный» день мы обнаружили, что в регистрирующий орган поданы документы на смену руководства и это 100% сделал не наш клиент. Благодаря тому, что информацию мы получили оперативно, в этом случае нам удалось не допустить смену директора в компании.
Ещё мошенники и недобросовестные конкуренты стали использовать относительно новый способ «блокировки» деятельности компании – признание сведений недостоверными (подробнее о недостоверности вы можете прочитать тут).
В налоговую подаются документы о признании недостоверными сведений, например, о руководителе. Заявление подаётся в электронном виде и подписывается поддельной электронной подписью руководителя, выпущенную недобросовестным удостоверяющим центром. Регистрирующий орган вносит отметку о недостоверности сведений, что сразу затрудняет жизнь компании. А в последующем рег.орган может даже ликвидировать фирму.
А вы часто проверяете свою компанию?
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)