Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ, англ. Financial Action Task Force on Money Laundering, FATF) опубликовала новую версию Рекомендаций о прозрачности бенефициарной собственности юридических лиц. ФАТФ проводит консультации со всеми заинтересованными сторонами, прежде чем завершить разработку поправок. Отклик на Рекомендации группа ждёт до 3 декабря 2021 года. Полученные мнения будут обсуждаться на заседаниях Группы в феврале 2022 года.
Новые изменения потребуют от стран создания обязательного реестра бенефициарных собственников или альтернативной системы. К данным должны иметь доступ компетентные органы. А также странам следует рассмотреть возможность организации доступа к информации для разных лиц, в том числе для общественности.
Документ содержит не только рекомендации компаниям, которые должны представлять сведения о своих бенефициарах, но и гос.органам, которые должны хранить данные и вести соответствующие базы данных.
Каждая страна будет иметь право выбора: вести реестр бенефициаров или использовать альтернативные механизмы, позволяющие получать нужную информацию быстро, эффективно, своевременно. Кроме этого, страны должны использовать различные дополнительные меры, необходимые для обеспечения возможности определения бенефициаров компании.
«Информация, хранящаяся или полученная с целью определения бенефициарного владения должна храниться в легкодоступном виде, чтобы способствовать быстрому, конструктивному и эффективному международному сотрудничеству».
Отдельное внимание уделено акциям на предъявителя и варранты на акции на предъявителя. Остаётся много вопросов на этот счёт: как учитывать таких владельцев и не создадут ли новые требования неоправданные ограничения для инвесторов.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)