ФБР объединило усилия с израильской полицией, чтобы задержать 26 злоумышленников, которые предположительно принимали участие в схеме мошенничества с криптовалютой.
Федеральное бюро расследований в партнерстве с израильской полицией арестовало 26 человек, обвиняемых в преступлениях, связанных с использованием цифровых валют. Хотя операция проходила в Тель-Авиве, в ней участвовали жертвы, которые все проживают за границей.
Задержание преступников
Согласно местному отчету , ФБР и отдел мошенничества израильской полиции Тель-Авива провели расследование в отношении преступников, которые обманули десятки миллионов шекелей у жертв. В ходе недавней совместной операции эти два подразделения арестовали 26 человек, подозреваемых в участии в преступлениях по отмыванию денег, связанных с цифровой валютной торговлей.
Местные официальные лица заявили, что они получили сообщение из США о том, что группа израильтян обманом вовлекала десятки людей в мошенническую схему инвестирования с использованием криптовалют. Вместо того, чтобы предоставить обещанные услуги, преступники украли у жертв миллионы долларов.
После расследования власти задержали злоумышленников в ходе ночной операции и изъяли цифровые запоминающие устройства и компьютеры в качестве доказательства расследования.
Согласно сообщению, все задержанные - жители центрального Израиля. Чиновники не назвали ни их имен, ни компанию, в которой они работают. Однако они сообщили, что процесс начнется с двух подозреваемых, мужчин в возрасте от 30 лет, которые появятся в магистратском суде Тель-Авива на этой неделе. С другой стороны, жертвами мошенничества стали американцы.
В сообщении добавлено, что в дополнение к арестам в Израиле местные правоохранительные органы недавно провели аналогичные операции в других странах по всему миру.
Другие аресты крипто-мошенников
Одной из самых горячих тем в области цифровых активов в начале этого года была печально известная торговая площадка Thodex . В апреле почти 400000 пользователей турецкой криптовалютной биржи были лишены своих счетов, не имея возможности вывести свои средства. Веб-сайт платформы не работал в течение нескольких дней, в то время как отчеты предполагали, что ее генеральный директор покинул страну с суммой до 2 миллиардов долларов.
По итогам расследования турецкая полиция задержала 62 человека, причастных к афере, и даже заключила в тюрьму 6 из них. Среди них были брат и сестра генерального директора компании - Фарук Фатих Озер. Однако глава Тодекса все еще на свободе.
Как сообщал CryptoPotato в июне, такой арест произошел и в Китае. Тогда власти Китая задержали 1100 подозреваемых, которые якобы использовали цифровые активы для отмывания денег, чтобы избежать действий сотрудников правоохранительных органов. Последующее расследование также привело к ликвидации 170 преступных группировок.
