В Джерси, как и во многих европейских странах, функционирует центральный реестр бенефициаров и значимых лиц (в соответствии с рекомендациями группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)).
Обязательства по представлению и обновлению информации о бенефициарных владельцах содержатся в Законе, вступившем в силу 6 января 2021 года. После нескольких переносов сроков компании должны предоставить в реестр сведения о бенефициарах до 30 сентября текущего года.
Сведения о своих бенефициарных владельцах должны подавать компании, фонды, товарищества и т.п. О любых изменениях в составе бенефициаров следует уведомить реестр в течение 21 дня.
Бенефициарным владельцем признаётся физическое лицо, которое в конечном итоге владеет или контролирует юридическое лицо или физическое лицо, которое осуществляет окончательный эффективный контроль над организацией.
То есть физическое лицо, обладающее существенной контролирующей долей участия в капитале через прямые или косвенные владения долями или правом голоса или осуществляющее контроль через другие средства считается бенефициарным владельцем компании.
Если есть сомнения относительно реального выгодоприобретателя, например, ни одно лицо не владеет контролирующей долей, то бенефициаром (для внесения данных в реестр) признают лицо, осуществляющее контроль над организацией через занимаемые должности (как правило, высшее руководство компании).
Согласно последним поправкам в законодательство Джерси неконтролирующие учредители не должны объявляться бенефициарными владельцами.
Сведения из центрального реестра бенефициарных владельцев Джерси не будут опубликованы (доступны общественности) до тех пор, пока не будет достигнут консенсус в ЕС по поводу стандартов раскрытия информации.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)