❗ В "моду" у органов предварительного следствия входит, - при обвинении в сбыте наркотических средств по ст. 228.1 УК РФ, - дополнительно вменять еще одну статью, - 174.1 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления). Особенно "повышаются шансы" на эту статью в тех случаях, когда выявляются факты движения значительных денежных сумм по банковским счетам "задержанных сбытчиков".
Увы, суды нередко оставляют в "довесок" ст. 174.1 УК РФ и в приговоре. В некоторых случаях, убедить суд в незаконности такого обвинения удается лишь на стадии кассационного обжалования приговоров, что и проиллюстрирую ниже.
❗ Много лет профессионально занимаюсь защитой по уголовным делам и обжалованием приговоров. По результатам защиты вынесено свыше 10 оправдательных приговоров! Отменено и смягчено по составленным мной жалобам более 100 приговоров! Делюсь своей, и не только, успешной практикой защиты...
Прекращение в кассации уголовного дела по ст. 174.1 УК РФ (легализация), как излишне и необоснованно вмененной вместе со ст. 228.1 УК РФ (сбыт наркотиков):
Приговором Саратовского районного суда Саратовской области от 29 июня 2018 г. А. осужден по п. «б» ч. 3 ст. 228.1 (2 преступления), ч. 3 ст. 30, п. г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ к 8 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в ИК строгого режима. По версии обвинения, признанной судом доказанной в приговоре, - в период с 3 июля 2016 г. по 4 июля 2017 г. приобретатели наркотических средств в качестве оплаты за незаконно сбываемые А. с использованием сети Интернет наркотические средства на счета «Киви-кошельков» объединенной системы моментальных платежей АО «КИВИ Банк», оформленные на подставных лиц и неперсонифицированные, находящиеся в пользовании у А., перевели денежные средства на общую сумму не менее 1 979 769 рублей. С целью придания правомерного вида владения, пользованию, распоряжению денежными средствами в сумме 1979769 рублей, полученными в результате совершения незаконного сбыта наркотических средств, с использованием сети Интернет, А. совершил ряд безналичных переводов указанных денежных средств с использованием неперсонифицированных и оформленных на подставных лиц счетов «Киви-кошельков» объединенной системы моментальных платежей АО «КИВИ Банк» на банковские счета тех же лиц, не осведомленных о преступном происхождении денежных средств. Полученными денежными средствами в общей сумме 1 979 769 рублей А. распорядился по своему усмотрению. Указанные действия А. квалифицированы судом по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ.
Судебная коллегия по уголовным делам Первого кассационного суда общей юрисдикции определением № 77-1006/2020 от 16 июля 2020 г. отменила приговор в отношении А. в части его осуждения по ч. 2 ст. 174.1 УК РФ, и дело прекратила на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, в связи с отсутствием в деянии состава преступления и с признанием за А. в этой части права на реабилитацию.
Позиция суда кассационной инстанции и основания принятого решения:
Согласно ст. 3 Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» под легализацией доходов, полученных преступным путем, понимается придание правомерного вида владению, пользованию и распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученным в результате совершения преступления, т.е. совершение действий с доходами, полученными от незаконной деятельности таким образом, чтобы источники этих доходов казались законными, а равно действий, направленных на сокрытие незаконного происхождения таких доходов.
Однако из описательно-мотивировочной части приговора не усматривается, какие именно действия были совершены А. для придания правомерности владению денежными средствами, приобретенными в результате незаконного оборота наркотических средств, а свидетельствуют лишь о распоряжении деньгами, полученными в результате совершенного им преступления.
Само по себе использование безналичных банковских операций по переводу денег неустановленным лицам не может свидетельствовать о легализации денежных средств. Указанные финансовые операции являлись дополнительным инструментом, направленным на сокрытие преступной деятельности в сфере незаконного оборота наркотических средств.
Кроме того, суд указал в приговоре, что на используемые А. счета «Киви-кошельков» поступили вырученные в результате незаконных сбытов наркотических средств денежные средства в общей сумме 1 979 769 рублей, которые он перевел на банковские счета и распорядился ими. В то же время суд признал А. виновным в совершении преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, на общую сумму 2 200 рублей, в связи с чем вывод о том, что доход, полученный в результате совершения преступлений, составил 1 979 769 рублей, противоречил установленным судом фактическим обстоятельствам.
ВСЕМ УДАЧИ В ОТСТАИВАНИИ СВОИХ ПРАВ!
❗ Напоминаю, что сам я профессионально занимаюсь обжалованием приговоров, вынесенных в любом порядке, любыми судами, по всем регионам РФ.
❗ По результатам защиты вынесено более 10 оправдательных приговоров! Отменено и смягчено свыше 100 приговоров!
Более подробно ОБО МНЕ И ПО ВОПРОСАМ ОБЖАЛОВАНИЯ ПРИГОВОРОВ узнайте 👀 по ссылке 👆. Там же ❗ БЕСПЛАТНАЯ(!) КОНСУЛЬТАЦИЯ по обжалованию приговора. ОБРАЩАЙТЕСЬ!
Ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал: "VIP-жалоба на приговор", - узнайте все об эффективном обжаловании приговоров!
БУДУТ ПРИВЕДЕНЫ ЕЩЕ МНОГО ХОРОШИХ КОНКРЕТНЫХ ОСНОВАНИЙ ДЛЯ СМЯГЧЕНИЯ И ОТМЕНЫ ПРИГОВОРОВ ПО РЕАЛЬНЫМ УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, С МНОГОЧИСЛЕННЫМИ ПРИМЕРАМИ ПРАКТИКИ ОБЖАЛОВАНИЯ!
Спасибо за уделенное внимание❗👍
Лайк и комментарий приветствуются❗👍
© В.В. Панфилов, 2021
❗ Возможно, Вам будут интересны следующие публикации схожей тематики:
"ФОРМАЛЬНЫЕ" основания отмены приговора, "РАБОТАЮЩИЕ" в апелляции и кассации в 2022 году
Основания признания НЕДОПУСТИМЫМИ результатов ОРД (ЛЮБЫХ...)
Признание недопустимыми показаний "засекреченных" анонимных свидетелей под "псевдонимами"
Судебная практика по ст. 228.1 УК РФ | НОВЫЕ тренды 2021 года
