Болгарская полиция провела обыски в офисах компании в стране, расследуя возможные мошенничества, уклонение от уплаты налогов и отмывание денег.
Ключевые факты:
- Компанию обвиняют в предполагаемых преступлениях, таких как отмывание денег и компьютерное мошенничество.
- У Nexo более 5 миллионов пользователей по всему миру.
Nexo, компания по кредитованию биткойнов (BTC) и другой криптовалюты, находится под следствием по подозрению в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и мошенничестве в Болгарии. Полиция этой страны провела обыски в ее офисах в столице Софии в этот четверг, 12 января.
Как сообщает информационное агентство Reuters, представитель налоговой инспекции Сийка Милева заверила, что проводимое расследование направлено на «нейтрализацию преступной деятельности криптовалютной кредитной компании Nexo».
Болгарская полиция вмешивается в это дело, потому что она установила, что главными людьми, отвечающими за платформу, работающую по всему миру, являются болгары. Кроме того, по словам Милевой, основная деятельность компании осуществляется в этой стране.
Предполагаемые обвинения, по которым расследуется Nexo, включают создание ОПГ, налоговые преступления, отмывание денег, банковскую деятельность без соответствующих разрешений и компьютерное мошенничество.
Согласно линии расследования болгарского правосудия, Nexo действовала через несколько компаний, некоторые из которых практически не имели операционных функций. Кроме того, прокуроры смогли подтвердить, что лицо, связанное с террористической деятельностью, использовало Nexo для финансирования.
Какие услуги Nexo предлагает своим пользователям?
Nexo — международная платформа, предоставляющая доступ к кредитам в криптовалютах. В ней пользователи могут брать кредиты, оставляя свои криптовалюты в качестве залога, но без необходимости их продавать. Она также позволяет вам вносить криптовалюты и получать за это проценты.
Проблемы, с которыми сталкивается Nexo, добавляются к тем, с которыми столкнулись другие аналогичные фирмы, такие как Celsius, Voyager и Blockfi, на экономическом уровне в прошлом году.
