Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО "Auto Seller" действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года.
Финансовая пирамида под видом ломбарда ТОО "Auto Seller" действовала на территории Актюбинской области с марта 2022 года.
Работники ломбарда предлагали владельцам автомашин (вне зависимости от регистрационного учета) выкупить их транспорт по завышенным ценам, заключали формальные договоры (нотариально не заверенные) купли-продажи с условием оплаты в рассрочку.
Затем автомашины продавали по заниженной цене третьим лицам, сообщило Агентство по финансовому мониторингу.
Преступную схему выявили сотрудники департамента Агентства по финансовому мониторингу по Актюбинской области совместно с прокуратурой и ДКНБ региона при содействии департамента экономических расследований по городу Астана.
Сумма материального ущерба от действий организаторов финпирамиды составляет свыше 300 млн тенге.
В ходе обысков по месту юридического адреса ТОО "Auto Seller" были изъяты оргтехника, документация, касающаяся незаконной деятельности, литература религиозного характера, банковские карты. По решению суда подозреваемые арестованы сроком на два месяца.
Агентство финмониторинга просит казахстанцев, имеющих информацию о деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды под видом ломбарда ТОО "Auto Seller", сообщить по телефонам доверия 8(7172) 708-478, 8(7132) 97- 51-51.
