Среди критиков и противников Биткоина распространено мнение, что эта криптовалюта является магнитом для киберпреступников. Десятки статей в СМИ, писавших о темной сущности Биткоина, были отозваны, не пройдя проверку временем. Однако они уже подпортили репутацию главной криптовалюте.
Действительность
На самом деле, реестр транзакций в сети Биткоин открыт и доступен каждому желающему. Все записи сохраняются в нем навсегда (или, по крайней мере, пока существует сама валюта). Оставленные следы не подменяются и не затираются.
Нередко встречаются утверждения об анонимности Биткоина, но они ошибочны. То, что при создании кошелька (биткоин-адреса) не нужно проходить идентификацию личности, говорит лишь о псевдонимности этой криптовалюты. Это означает, что отследить BTC-транзакции и найти их первоисточник проблематично, но вполне возможно.
Человек может стараться использовать IP-адреса, почтовые ящики и фейковые аккаунты на различных криптобиржах не более одного раза, но любая допущенная ошибка потом станет фатальной и выдаст владельца монет. Вопрос поиска упирается в количество времени и сил, которые готов потратить следователь.
Расследование
В эпоху соцсетей сложно оставаться невидимкой в Интернете и пользователи криптовалют сами оставляют в нем сведения о себе. На этом частично основаны 2 способа поиска преступников или улик:
- Кластерный анализ. Выявление связей между псевдонимами, никнеймами, фейками для установления настоящих данных.
- Аппаратно-технические средства. Сотрудничество с провайдерами, поставщиками платежных услуг, а также полными узлами сети, которые проводили через себя транзакции.
Таким образом, использование биткоина с противоправной целью будет плохой идеей со стороны интернет-мошенника или участника незаконного оборота запрещенных веществ. Существует вероятность быть пойманным даже спустя несколько лет после совершения преступления. Уже известны случаи ареста наркоторговцев в результате глубокого исследования реестра транзакций в публичном блокчейне.
Любое платежное средство может быть использовано в преступных целях, и Биткоин — не исключение. Криптовалюта становится таким же финансовым инструментом, как и фиатная валюта. Могут ли люди отказаться от денег? Если нет, тогда не нужно бояться и этой современной системы расчетов.
Источник: Polyx.net
