Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) 10–11 июня провела в Ашхабаде семинар «Передовой опыт противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в секторе установленных нефинансовых предприятий и профессий (УНФПП)». Центр ОБСЕ в Ашхабаде организовала учебное мероприятие совместно с Министерством финансов и экономики Туркменистана и Службой финансового мониторинга при министерстве. Об этом сообщает пресс-служба Центра ОБСЕ в туркменской столице.
— Цель семинара — предоставление его участникам возможности подробно изучить международные законодательные нормы и стандарты, обеспечивающие эффективность правил внутреннего контроля в секторе УНФПП, а также обменяться передовым опытом межведомственного сотрудничества в этой сфере, — говорится в сообщении.
Участниками тренинга стали работники: Министерства финансов и экономики Туркменистана, Службы финансового мониторинга при министерстве, правоохранительных и надзорных органов, структур УНФПП и других соответствующих ведомств. Они обсудили национальную систему Туркменистана и международные стандарты противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.
Так, приглашённые международный эксперт рассказал о важной роли надзора за УНФПП как механизма обеспечения эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма, а также разъяснил основные измерители эффективности надзора в системе ПОД/ФТ.
На открытии семинара, начальник экономико-экологического отдела Центра ОБСЕ в Ашхабаде Ивана Маркович отметила значение Решения Совета Министров ОБСЕ, принятого в 2016 году, о «Совершенствовании надлежащего управления и повышения взаимосвязанности». В документе признаётся, что «надлежащее управление, транспарентность и подотчётность — необходимые условия для экономического роста, торговли, инвестиций и устойчивого развития. Это способствует обеспечению стабильности и безопасности в регионе ОБСЕ, добавила она.
Участники семинара обсудили также оценку рисков и применение риск-ориентированного подхода. Рассмотрели опыт проведения национальной оценки рисков в финансовых и нефинансовых секторах и режим координации и сотрудничества с УНФПП как с источником и получателем информации.
Далее на тренинге обсуждались: пути повышения превентивной роли нефинансовых предприятий и профессий, надлежащая проверка клиентов и передовой опыт выявления бенефициаров и политически значимых лиц, а также снижение рисков в секторе УНФПП.
— Участники подчеркнули важную роль межведомственного и международного сотрудничества для эффективного противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в секторе УНФПП, — отмечает пресс-служба Центра.
Напомним, Туркменистан и ОБСЕ активно сотрудничают по линии борьбы с терроризмом, экстремизмом и отмыванием денег. Так, в апреле 2018 года в туркменской столице прошёл двухдневный семинар ОБСЕ, посвящённый борьбе с угрозами экстремизма и радикализма в современном мире.
Также в апреле прошлого года Центр ОБСЕ в Ашхабаде провёл двухдневный семинар, посвященный индикаторам отмывания денежных средств, коррупции и финансирования терроризма.
В декабре прошлого года в конгресс-зале гостиницы «Великий шёлковый путь» Международного порта Туркменбаши прошёл обучающий курс ОБСЕ по процедурам контроля и безопасности в морских портах. Пятидневный практический курс посетили более 25 участников, включая представителей правоохранительных структур Туркменистана, ответственных за обеспечение безопасности в морских портах.
А в апреле этого года в Ашхабаде прошла региональная конференция ОБСЕ высокого уровня «Борьба с финансированием терроризма и организованной преступностью», приуроченная к 20-летию создания Центра ОБСЕ в Туркменистане.
Источник: https://sng.today/ashkhabad/10295-obse-provela-v-ashhabade-seminar-po-protivodejstviju-terrorizmu.html