Криптобиржа Bitfinex потеряла $850 млн, а для покрытия дефицита использовала средства аффилированного оператора стейблкоина Tether, утверждает Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк.
Bitfinex, после неудачных попыток найти банк, вступила в партнерство с панамским процессинговым агрегатором Crypto Capital для обработки операций по выводу клиентских средств. Несмотря на обработку значительных сумм, официально соглашение с Crypto Capital не было подписано.
Прокуратура утверждает, что Bitfinex беспорядочно перемешала активы клиентов со своим собственными. В результате деятельности Bitfinex и Crypto Capital со счетов последней компании исчез $851 млн.
«Согласно документам, предоставленным NYSAG, на начало 2018 года Bitfinex обработала свыше $1 млрд смешанных клиентских и корпоративных средств при помощи Crypto Capital», - заявила генпрокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс.
Bitfinex и Tether использовали для обработки запросов на вывод также ряд других сторонних платежных процессоров, в том числе компании, принадлежащие руководителям Bitfinex и Tether.
Кроме того, предполагается, что биржа изъяла около $700 млн из резервов Tether, чтобы скрыть убытки, возникшие при массовом выводе средств клиентами.
При этом, Bitfinex никогда не сообщала об убытках инвесторам, поскольку руководители биржи и компании Tether совместно провели ряд противоречивых корпоративных транзакций, в ходе которых Bitfinex получила доступ к денежным резервам Tether около $900 млн.
«Компании, занимающиеся виртуальными валютами, должны действовать в соответствии с законом. Мы будем продолжать отстаивать интересы инвесторов и добиваться справедливости от их имени в случае введения в заблуждение или обмана», - заявила генпрокурор Летиция Джеймс.
