Нотариус может лишиться права заниматься нотариальной деятельностью за неоднократные нарушения законодательства в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В моей практике есть случаи обращения нотариусов за защитой их прав на Комиссии по профессиональной этике нотариусов, и обжалованию в суде решений Комиссии, когда нотариусы привлекались к ответственности за совершение ими дисциплинарного проступка, предусмотренного п. 10.2.2 Кодекса профессиональной этики нотариусов в Российской Федерации, а также нарушения положений Федерального закона № 115-ФЗ.
Участие эксперта помогает не только устранить недостатки в организации внутреннего контроля нотариуса, но и избежать лишнего повода для проведения внеплановой проверки нотариуса, в случае, например, поступления от Росфинмониторинга в адрес Нотариальной палаты сообщения о нарушениях нотариусом норм закона (не проведение проверки по Перечням, ошибки в сообщениях о подозрительных сделках и др.).
Мы предлагаем нотариусам услугу аутсорсинга в целях исполнения нотариусами требований Федерального закона № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от лучшего в России эксперта сферы ПОД/ФТ/ФРОМУ. Подробности на нашем сайте 115fz.pro