2 сентября 2020 года премьер-министр Британских Виргинских островов Эндрю А. Фахи, сделал заявление о создании публичных реестров бенефициарной собственности для компаний Британских Виргинских островов.
«В соответствии с международными стандартами и передовой практикой, развивающейся во всем мире», с некоторыми оговорками.
Премьер-министр отметил, что Британские Виргинские острова являются ведущим международным финансовым центром и они берут на себя ответственность, связанную с этой репутацией, а именно придерживаются глобальных стандартов в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. При этом отметил, что есть законные основания для беспокойства по поводу того, что без надлежащего контроля общедоступные реестры могут быть использованы в преступных целях. Он подчеркнул, что преследование террористов, лиц, уклоняющихся от уплаты налогов и отмывающих деньги цель благородная. Но создание общедоступных реестров может быть использовано для нарушения прав законопослушных налогоплательщиков, которых гораздо больше, чем нарушителей. В создании этих систем следует соблюдать осторожность и баланс.
Эндрю А.Фахи обратил внимание, что существуют альтернативные варианты, например, получение доступа к данным реестра по ордерам, одобренным судом. Это может минимизировать риски добропорядочных граждан сохраняя при этом доступность сведений для правоохранительных органов.
Реестр должен заработать с 2023 года.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем фирмы. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru. И не забудьте подписаться на наш канал :)
