World of High-Risk

1 год назад

‼️ Сервис Яндекс Чаевые стал тихой гаванью для p2p-процессинга

🔴 Сервис «Яндекс.Чаевые» изначально задумывался как удобный способ оставить безналичные чаевые — через QR-код, ссылку или в приложении. Деньги поступают сотрудникам напрямую, без комиссии, что сделало систему популярной в ресторанах, такси и доставке. 🔴 Однако простота механизма (QR → ссылка → сумма → оплата через СБП) привлекла не только клиентов, но и мошенников. Всё чаще фиксируются случаи подмены QR-кодов в заведениях: посетитель думает, что переводит деньги официанту, а на деле средства уходят в теневые сервисы...

1 год назад

‼️ В Курске под стражу заключён «дроповод» из ОПГ

🔴 Ленинский суд Курска избрал меру пресечения в виде ареста для молодого человека, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, он стал «дроповодом» в составе организованной преступной группы. 🔴 Задачей обвиняемого было получать и обналичивать похищенные деньги. За помощь мошенники обещали ему 3% от суммы...

1 год назад

‼️ Росфинмониторинг сообщил о росте числа жалоб на блокировки счетов из-за борьбы с операциями с признаками дропов

🔴Федеральная служба по финансовому мониторингу с начала 2025 года получила 840 обращений от граждан и юрлиц по вопросам блокировки счетов. Ведомство связывает рост жалоб с мерами банков против операций с признаками дроп-схем, когда счета используются в расчетах теневого бизнеса или для вывода преступных средств. ➡ Ограничения могут быть связаны с применением: ⏳ Федерального закона №115-ФЗ (о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма) ⏳ Федерального закона №161-ФЗ (о национальной...

Покупайте СтеллыИ дарите их за контент