Whitelist

Сейчас много трейдеров живёт по простой схеме: завёл USDT → поторговал → может быть, перекинул между биржами → вывел в рубли. Сделки, точки входа, торговые ситуации — всё это трейдер помнит. И выписку с биржи заказать — не проблема. Но регулятор видит другое: неизвестный перевод на карту крупной суммы в лучшем случае с комментарием: “торговля криптой”. Возникают вопросы. И объяснить нужно не сумму, а весь путь денег до фиата. Но документов, чтобы это объяснить, у большинства нет. Именно для того, чтобы связать эти два мира: трейдинг и регулятор, — мы рекомендуем вести учет. Рассказываем как и зачем это делать...

Новое законодательство собираются принять уже этим летом. Пока идут чтения, меняется многое и однозначно сказать, насколько сильно изменится привычная торговля, пока не может никто. Но один момент уже читается довольно чётко: рынок постепенно будут выводить из серой зоны. С соблюдением правил ПОД/ФТ (противодействие отмыванию денег и финансированию терроризма / AML), включая процедуры верификации личности ("Знай своего клиента" / КУС), контролем происхождения денег и понятными правилами для крупных игроков. Это не значит, что криптовалюту запретят. Скорее наоборот, её встраивают в систему. Криптовалюта в России — это имущество...