МОШЕННИЧЕСТВО В СФЕРЕ КРИПТОВАЛЮТ Мошенники не дремлют и стремительно развиваются вместе с рынком! В этой статье будут затронуты самые популярные способы, которые они могут успешно применить и в итоге заскамить на круглую сумму! Приятного прочтения и ознакомления. 1. Подарочные карты на бирже Binance Первый мошеннический способ, который мы сегодня рассмотрим, связан с покупкой подарочных карт на Binance. Более подробно с разделом подарочных карт можно ознакомиться на самой бирже. Но если кратко, то в данном разделе у вас есть возможность покупать карты с различной криптовалютой и учавствовать в промоакциях. Об этом разделе мало, кто знает, а, наверное, никто из арбитражников им не пользуется. Зато пользуются мошенники. А сама схема скама выглядит следующим образом: ◉ Мошенник пишет вам в ЛС, например, в телеграме и предлагает интересную, а главное, бесплатную связку с биржей Binance. Скамер не продаёт связку, а лишь просит небольшой процент с заработанных денег, тем самым располагает к себе и вызывает большее доверие. ◉ Далее он предлагает созвониться и просит включить вас трансляцию экрана на своём компьютере или телефоне, аргументируя это тем, что хочет вам помочь во всём разобраться. Доступ к вашему ПК не нужен, он просит лишь включить обычную трансляцию и из-за этого большинство новичков не видят опасности. ◉ Как только вы включили запись, он просит вас зайти в раздел подарочных карт и купить подарочную карту на какую-то сумму, например, на 500 USDT, обещая, что потом вы сможете её продать дороже. Но сразу после покупки и появления подарочного купона мошенник обналичивает его (так как видит его через трансляцию), а вы остаётесь без подарочной карты и без 500 USDT. 2. Скам-обменники Эта схема обмана в последнее время приобрела очень большую популярность среди скамеров. Суть схемы заключается в том, что вам предлагают за % от прибыли попробовать прибыльную связку. А сама связка выглядит следующим образом: ◉ Вы покупаете, например, USDT через Binance или любую другую биржу. ◉ Продаёте USDT через специальный обменник, который скинул вам мошенник. Там курс значительно выше, из-за этого выходит жирный спред. Но, на самом деле, это обменник мошенников, отправив им криптовалюту, обратно вы её не получите, также как и рубли на свою карту. В некоторых случаях скам-обменник может отправить вам рубли взамен на криптовалюту, чтобы вы зафиксировали профит и на радостях пошли проделывать точно такой же круг, только уже с большим капиталом. После этого и случится скам! 3. Кошелёк с деньгами В этой мошеннической схеме вам присылают доступ к кошельку Trust Wallet (либо любой другой кошелек), на котором есть баланс USDT (1 000 USDT, например) в сети TRC 20, но нет самих TRX, которые необходимы для оплаты комиссии сети TRC 20 и без которых проведение транзакции невозможно. В надежде вывести баланс USDT вы покупаете TRX, переводите на этот кошелёк, а мошенник мгновенно при помощи специальной программы выводит монеты. Бесплатный сыр только в мышеловке! Не ведитесь на подобное, уважаемые) 4. Перепродажа NFT На очереди у нас относительно новая мошенническая схема, связанная с арбитражем не взаимозаменяемых токенов или, другими словами, перепродажей NFT. Перейдём к описанию схемы: ◉ Мошенник покупает какую-то NFT из низколиквидных и очень дешёвых коллекций на бирже Binance за 1$. Сразу после покупки он выставляет её на продажу по цене, например, 200$. ◉ Далее мошенник начинает поиск жертв, а после нахождения вступает в разговор и пытается войти в доверие. ◉ В ходе разговора мошенник показывает различные скриншоты, подтверждающие, что на других биржах подобные NFT можно продать по очень выгодной цене, намного выше той, по которой можно купить его NFT (конечно же, он не говорит, что это его NFT). ◉ После того, как жертва приобретает NFT, мошенник уходит в закат, а жертва остаётся с NFT, которую невозможно будет продать, скорее всего, даже за 1$. Чуть позже выложу 2 часть, всё сразу не вместится.
2 года назад