Бежать не куда, светофор уже светит🚦
Платформа ЗНАЙ СВОЕГО КЛИЕНТА запущена и в базах банков клиенты уже светятся красным🚫 Это новый рисковый подход к клиентам банков С 1 июля 2022 года клиентов банков распределили по группам 🔴🟡🟢 Критерием отбора является степень риска совершения подозрительных операций. Операция предположительно совершаемые в целях легализации доходов, которые были получены преступным путём определены в законе как подозрительные. Оценка будет двухуровневая изначально её проведут обслуживающие банка, а затем Центробанк...