115 ФЗ РФ, борьба властей России с обмыванием и легализацией, что делать в случае блокировки, а также ответственность за передачу счета
Начинается все от сообщения Банка о блокировке счета или запроса документов обосновывающих платеж. Банк должен объяснить причину блокировки, что конкретно Банку не понравилось в вашей операции, просто так блокировать счет Банк не может...