Настоящий Виктор Кох

Пока иностранные ценные бумаги пылились в закромах российских брокеров из-за санкций, введенных против $SPBE биржи и финансового сектора Российской Федерации, некоторые из них превратились в пепел. 🍿 Вспомним имена, которые когда-то гремели в чатах и были на слуху, а теперь напоминают о том, как хрупки могут быть мечты о «лунных 🚀 ракетах». «Рокетэ», «Котлетэ», «Пружина сжимается иксы неизбежны», «Олейник рекомендует = надо брать» 🔦 Чтобы избежать таки-бобо, включаем нейтрализатор памяти и отправляемся в чудесные воспоминания...

🚤🚤🚤 Знаменитая фраза Уоррена Баффета как никогда актуальна для нынешней ситуации на фондовом рынке: «Отлив покажет, кто плавал без трусов». Те, кто следил за нашими действиями и бортовым журналом, знают, что мы довольно долгое время оставались вне корабля ⛵️ Наш корабль выгрузил весь груз ($NVTK, $SBER, $T, $YDEX) как раз в тот момент, когда мы ощутили бесконечно ошеломляющую эйфорию со стороны розничных инвесторов 🥴 🧐 Мы не ошиблись, сказав, что оптимизм рыночной эйфории был слишком резким и смелым...

В последнее время в русскоязычном сообществе, причем не только среди специалистов из fashion-retail, но и в инвестиционном сообществе, постоянно обсуждается тема возвращения брендов. 😰 Наша сторона не знает, кто оплачивает этот банкет высоких ожиданий, но до сих пор ни одна компания не вернулась в полном составе. Возвращаться или не возвращаться? Кто вернётся и когда? А если они не вернутся? Зачем им возвращаться? Все эти обсуждения на 100% все уже заметили и наблюдали в интернете. Мы решили предоставить несколько комментариев для ряда медиа источников, где поделились своим мнение относительно возврата брендов...

По состоянию на 24 марта 2025 года наша команда смогла полностью завершить работу по 34 заявлениям OFAC. 📃 В этой публикации мы хотели бы затронуть несколько важных аспектов и обновлений, касающихся индивидуальных лицензий OFAC. 1] Команда OFAC обновила инструмент для навигации по файлам и формам. Доступ по ссылке https://ofac.treasury.gov/file-finder. Обновленный инструмент позволяет пользователям и специалистам осуществлять поиск по всему контенту портала OFAC. File Finder позволит найти нужную форму, уведомления, информацию из реестра, распоряжения и другие юридические документы, пресс-карты, рекомендации, специальные руководства, а также многие записи...

Получение лицензии от Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) — задача, требующая внимательности и знания процесса. OFAC играет ключевую роль в поддержании национальной безопасности США посредством контроля над финансовыми потоками и применения экономических санкций. Эта статья поможет вам разобраться в этом процессе, предоставит полезные советы и ответит на часто задаваемые вопросы. Представьте, что вам необходимо разблокировать активы, попавшие под санкции OFAC. 😥 Первым шагом...

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — федеральное агентство США, отвечающее за регулирование и обеспечение соблюдения торговых и экономических санкций. Эти санкции направлены на защиту финансовой системы США, а также на достижение целей национальной безопасности и внешней политики. Санкции вводятся в виде нормативных актов, правил и исполнительных указов. Большинство из них содержат исключения для определённых видов деятельности, связанных с информационными материалами, личной коммуникацией и поездками...

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) — подразделение Минфина США, ответственное за введение и регулирование санкций против стран, организаций и частных лиц. Для легального взаимодействия с субъектами, включенными в санкционные списки, требуется лицензия OFAC. Ее наличие позволяет: Отсутствие лицензии грозит штрафами, блокировкой активов и уголовной ответственностью. Виктор Кох и его команда — эксперты с 20-летним опытом в санкционном праве...

В условиях антироссийских санкций наиболее актуальным для российских компаний становится вопрос о том, как исполнить договор с иностранными контрагентами из государств, установивших санкции. С практической точки зрения здесь возникает множество трудностей, так как любые операции в пользу санкционных лиц запрещены или существенным образом ограничены, а также введены запреты на импорт или экспорт определенных товаров в целом. В некоторых случаях из подобных запретов могут быть сделаны исключения, в частности, при получении лицензии от компетентных органов страны, установившей подобные ограничительные меры...

Настоящая Методика хедж-фонда определяет порядок действий для:

08 мая 2022 года Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) вынесено постановление «Determination Pursuant to Section 1(A)(Ii) of Executive Order 14071». Согласно данному постановлению лицам, связанным с США (U.S. person), запрещается оказывать бухгалтерские услуги (включая услуги по подготовке и подаче налоговой отчетности), услуги по созданию компаний и трастов, консультационные услуги по вопросам управления любому лицу, находящемуся на территории Российской Федерации – то есть физическому лицу, постоянно проживающему в РФ, или российской компании (далее – «российское лицо»)...

2 ноября 2023 года СПБ Биржа внесена в санкционный список SDN по решению OFAC (Минфин США). Это означает: Важно: СПБ Биржа теряет доступ к американскому рынку, но сохраняет ниши в Азии. Инвесторам критически важно:

Один из вариантов ответа, который был получен нашей командой по разблокировке активов от OFAC. Благодарим за обращение. Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) не блокирует, не арестовывает и не удерживает средства напрямую. Финансовые учреждения самостоятельно проверяют транзакции на соответствие санкционным требованиям США и могут отклонить, приостановить или заблокировать операции, если подозревают их связь с лицами из санкционных списков (например, SDN) или запрещенной деятельностью. Если данные участника транзакции совпадают с информацией из списков OFAC (например, имя, страна,...