💸 В Алтайском крае осудят группу за нелегальные финансовые операции на 300 миллионов
Расследование дела о незаконной банковской деятельности завершено. Шестеро жителей региона с 2019 по 2024 год осуществляли финансовые операции без лицензии, используя более 30 подставных компаний. Компании были оформлены на 43 подставных лиц. Для маскировки деятельности создавались поддельные документы о поставках и услугах. Около 300 миллионов рублей прошло через 250 счетов...