Какая сумма перевода считается подозрительной? Рассказывает Податьвсуд.РФ
Сегодня разберём вопрос: есть ли сумма, после которой банк блокирует перевод? На практике банки действительно контролируют операции клиентов, но оценивают не только сумму, а совокупность признаков. Банки обязаны контролировать операции клиентов в рамках борьбы с нелегальным денежным оборотом и мошенничеством.Также действует контроль операций на признаки мошенничества по закону «О национальной платёжной системе» № 161-ФЗ. Это означает: банк обязан проверять переводы и при необходимости их приостанавливать...