ЦБ начинает охоту на наличные: какие переводы теперь могут заблокировать
ЦБ берёт наличные на мушку. Банки начнут жёстче проверять крупные пополнения счетов наличными средствами. Банк России направил кредитным организациям новые методические рекомендации по контролю операций с наличными деньгами. Регулятор требует усилить внимание к клиентам, регулярно вносящим крупные суммы через кассы и банкоматы. Главная цель инициативы — борьба с легализацией преступных доходов, теневыми схемами и выводом денег за границу. Банкам рекомендовано ежедневно анализировать подозрительные операции физических лиц и бизнеса...