NSV Consulting - все о международном корпоративном праве и налогах

Получение ВНЖ или второго гражданства сегодня всё чаще используется не столько для смены места проживания, сколько в качестве элемента долгосрочной стратегии международного инвестора. Новый статус во многом определяет возможности международного структурирования, доступ к банковской системе, защиту активов, образование детей и организацию жизни семьи в целом. В NSV Consulting направление ВНЖ и второго гражданства является частью комплексной практики по сопровождению международного бизнеса и частного капитала...

Среди российских юридических лиц личный фонд выделяется широчайшей свободой учредителя при формировании системы управления. Единственный обязательный элемент — единоличный исполнительный орган (ЕИО). О нём мы сегодня и расскажем подробно. Закон не устанавливает специальных требований к ЕИО личного фонда, поэтому внимательно отнестись к выбору такого лица особенно важно для учредителя, ведь после его смерти изменить уставные документы будет невозможно. При этом риски, связанные с личностью ЕИО, весьма...

Казахстан сохраняет свое место в списке юрисдикций, позволяющих размещение элементов расчётной инфраструктуры для международного бизнеса. Отдельные банки республики по-прежнему имеют доступ к международным платёжным механизмам и обеспечивают проведение операций в разных валютах. Ключевое значение имеет не сама юрисдикция, а конкретный банк. Различия между ними проявляются в реальной работе: какие платежи проходят, в каких валютах возможны расчёты, как выстроен комплаенс и насколько предсказуемо взаимодействие с банком в процессе работы...

Процедура открытия банковских счетов в ОАЭ для международного бизнеса существенно усложнилась на фоне ужесточения требований банковского комплаенса, в частности, из-за повышенного внимания к вопросам подтверждения источника происхождения средств, деловой репутации и географии бизнеса. На практике это привело к тому, что для клиентов с российскими корнями и некоторыми видами деятельности выбор банков ОАЭ стал ограниченным. Большинство классических банков либо отказывает в открытии счёта на этапе рассмотрения заявки, либо требует внесения необходимых изменений в структуру компании...

Когда банк спрашивает вас об источнике ваших средств, самым плохим ответом будет формальный. Банку важно увидеть понятную и логичную историю движения денег: как они появились, через какие этапы прошли и почему сейчас находятся у вас. Это называется «последовательная цепочка» (audit trail) — логика движения средств, а не просто набор документов. Чаще всего источники средств у клиентов вполне типовые, но важно не просто назвать их, а уметь «собрать историю». «В нашей практике был случай, когда клиенту нужно было подтвердить средства, накопленные ещё в 90-х...