Каждую неделю редакция BeInCrypto собирает вопросы от участников нашего Телеграм-сообщества и отвечает на самые интересные в специальном материале. Сегодня разбираемся, как власти и другие организации отслеживают криптовалютные транзакции. Хотя криптоактивы обеспечивают гораздо большую анонимность, чем любые другие электронные платежные средства, все же существуют способы, с помощью которых правительство и другие организации могут отслеживать незаконные действия с цифровыми активами. Инструменты отслеживания криптокошельков эволюционируют Одним из главных преимуществ операций с ценностями с использованием криптовалют по сравнению с фиатной валютой, такой как доллар США, является псевдонимность. В то время как все транзакции, передаваемые через блокчейн, абсолютно прозрачны, неизменяемы и доступны всем, личности людей, осуществляющих эти переводы, представлены в виде строки буквенно-цифрового кода, известного как открытый ключ криптокошелька. Как преступники скрывают свои криптовалютные транзакции Из-за прозрачности хранения криптовалютных транзакций в публичных блокчейнах злоумышленники пытаются усложнить процесс выяснения адресов кошельков либо как можно быстрее вывести свои активы. Криптомиксеры Сервисы смешивания криптовалют позволяют вносить активы в пул и выводить из него ту же сумму. Многослойные транзакции Под «многослойными» транзакциями понимается практика маскировки средств путем отправки сотен транзакций через несколько адресов кошельков-посредников. В некоторых случаях такое переплетение адресов позволяет замедлить процесс идентификации, что дает преступникам время вывести средства до того, как их адреса попадут в черный список. Как отслеживаются незаконные криптовалютные транзакции На сегодняшний день существует два основных метода криминалистической экспертизы, позволяющих установить владельца определенного адреса кошелька или набора адресов кошельков: Выявление общих моделей расходования средств Повторное использование адресов Оба они направлены на достижение одной и той же цели – выделение конкретных адресов криптокошельков, которые, как предполагается, принадлежат преступнику. Чтобы ускорить процесс выявления подобных многоуровневых транзакций, который в противном случае потребовал бы значительных усилий при ручном выполнении, такие аналитические компании, как Chainalysis и CipherTrace, создали инструменты для автоматического сканирования общих шаблонов трат. Интерфейс Chainalysis С помощью этой методики можно определить, сколько кошельков контролирует преступник в результате одной транзакции, которая могла произойти после взлома, перехвата или любого вида противоправной кибердеятельности. Это дает возможность сузить круг подозреваемых и потребовать от бирж или платежных провайдеров внести адреса в «черный список», чтобы предотвратить вывод похищенных средств в фиатную валюту. Иногда цифровые активы многократно переводятся из одного кошелька в другой в циклическом порядке, и для завершения перевода определенный адрес кошелька повторно используется в качестве выходного адреса. Идентификация повторно используемых выходных адресов позволяет установить адрес кошелька преступника. При этом предполагается, что несколько кошельков, использовавшихся до адреса вывода, также, скорее всего, находятся под его контролем.Эти адреса становятся ориентирами и помогают отсеять внешние адреса, которые могут принадлежать микширующим сервисам, биржам или поставщикам платежей. Что произойдет, если незаконные криптовалютные средства будут выведены в фиат Если злоумышленник успешно выводит похищенные криптоактивы в фиатную валюту, у правоохранительных органов возникает необходимость в сотрудничестве с биржами для выявления ключевой персональной информации, которая может помочь в задержании преступника. Это позволяет замораживать банковские счета, блокировать паспорта и отслеживать любые транспортные средства, связанные с владельцем кошелька.Beincrypto