Генеральный директор Bitzlato арестован испанской полицией
Гражданская гвардия Испании задержала трех граждан России и Украины. Им вменяют участие в проведении незаконных операций на бирже Bitzlato. Согласно пресс-релизу Европола, 46% транзакций на платформе было так или иначе связано с противозаконной деятельностью, в том числе с кибермошенничеством, кибервымогательством, насилием над детьми и обходом санкций. По информации следствия, сумма могла достигать 1 млрд евро. Также сообщается, что за все время существования на биржу поступило лишь около 2 млрд евро. Алена Нариньяни генеральный директор «Крипто-А» «Как биржа Bitzlato никогда не входила ни в какие топы криптовалютных площадок, рейтинг которых ведет CoinMarketCap или какие-то другие агрегаторы. У Bitzlato был очень удобный бот в Telegram, который позволял обменивать криптовалюту на карточке прямо в мессенджере. Основатель и, по версии Европола, «главный администратор» Bitzlato Анатолий Легкодымов был арестован в Майами в середине января. Теперь, как пишет Anadolu, полиция провела одновременные рейды в Испании, Португалии, Франции, США и на Кипре. Сообщается об изъятии активов на сумму более 18 млн евро, в том числе криптовалюты, наличных, автомобилей, смартфонов и прочей электроники. На Иберийском полуострове арестованы три человека — генеральный, финансовый и маркетинговый директора Bitzlato, еще один арест произведен на Кипре. О предъявленных обвинениях не сообщается, но общая линия понятна: руководство биржи подозревают в «фасилитации отмывания денег». Мнение основателя платформы стабильных криптовалют Stasis.net Григория Клумова: Григорий Клумов основатель платформы стабильных криптовалют Stasis.net «Это говорит не о трендах на крипторынке, а о том, что остаются люди, которые считают, что незнание законов освобождает от ответственности. Наша платформа провела 500 млн евро эквивалента криптотранзакций. Это когда приходит внешний аудитор, поднимает базу транзакций, берет оттуда случайные транзакции и требует документацию, которой мы руководствовались при утверждении этой транзакции через нашу платформу.BFM.ru
Эта новость в СМИ