С таким я столкнулась, когда клиента пытались побудить добровольно на уточнение только по одному клиенту на 49 млн.руб., а общая по протоколу сумма риска только по НДС была за 3 года 79 млн.руб.
До этого он уже уточнялся по некоторым контрагентам, но им нужен был «жирный» 🤨контрагент. Почти год длилась переписка, походы, пока ему не позвонили и не сказали «завтра или выездная или вы сдаете уточненку»! 😱 Тут он обратился к нам, мы сходили еще раз в налоговую, поговорили с инспектором «на нашем» языке, предварительно мы уже вооружились имеющимися доказательствами , да еще и пришли толпой (с руководителями проблемных компаний, которых почему то не пустили 🧐), и нам дали срок 2 недели! *Спойлер – нам удалось перакцептовать выгодоприобретателя и собрать все документы и доказательства должной осмотрительности и реальности сделок по остальным контрагентам. Выездной не было. Так вот, я начинаю собирать оправдательные документы и легенду, запрашиваю также переписку «ДО» и «во время» работ (э