Проверка контрагента - важнейшее мероприятие, которым никогда не стоит пренебрегать. Но взаимодействуя с компаниями в разных странах, часто сталкиваемся с тем, что в каждой юрисдикции существует огромное количество особенностей права и документов. Аналогов в России нет, либо они мало похожи друг на друга.
Поэтому мы продолжаем цикл публикаций про то, какие документы встречаются в зарубежных реестрах компаний, что они содержат и доступны ли к заказу желающим.
Сегодня поговорим с вами про "выписки из ЕГРЮЛ" из иностранных реестров.
Конечно, сразу оговоримся, "ЕГРЮЛ" - это российский реестр юридических лиц и в Америке, Индии, Австрии, Гонконге и других странах вы его не найдёте. Но к нам часто обращаются именно с запросом получить "выписку из ЕГРЮЛ по китайской (или любой другой иностранной) компании".
Давайте разбираться.
В большинстве случаев и стран компания считается созданной после её регистрации в государственном реестре юридических лиц. Называться он может как угодно, в России, как мы писали выше - это ЕГРЮЛ, в Англии - Companies House и т.п. Для упрощения будем называть его "торговый реестр".
Кроме того, все ключевые данные: сведения о наименовании, капитале, руководстве, акционерах и их изменениях, как правило тоже подлежат регистрации.
А раз все сведения концентрируются в одном месте, то во многих юрисдикциях доступны выписки/отчёты из таких баз (аналог выписки из ЕГРЮЛ). Но немного забежим вперёд: состав, структура и доступность информации могут очень отличаться в зависимости от реестра.
ЧТО ТАКОЕ ВЫПИСКА ИЗ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА
Итак, выписка/отчёт из торгового реестра - это выгрузка установленного набора данных о компании на определённую дату в виде бумажного или электронного документа, либо отчёта на экране, содержащая данные о компании, подлежащие раскрытию в соответствии с местным законодательством.
ЧТО СОДЕРЖИТ ВЫПИСКА ИЗ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА
Выписка из торгового реестра может содержать следующие сведения:
- Наименование;
- О создании компании (её регистрационный номер, дату регистрации и рег.орган);
- Статус;
- Адрес;
- Руководство;
- Капитал;
- Акционеры и их доли;
- Виды деятельности
- Лицензии
и т.п.
В зависимости от возможностей реестра выписка может содержать сведения о компании только на текущий момент или с момента создания компании (или создания реестра - в зависимости от того, что было позже) до даты запроса.
Например, реестры компаний Нидерландов, Германии, Финляндии, Кипра позволяют получить полную регистрационную историю юридического лица. А вот из торговых реестров Британских Виргинских островов, Белиза вы можете получить сведения только на текущий момент (причём весьма скудные). Некоторые юрисдикции и вовсе не разрешают к публикации никакие данные из торговых реестров (например, Туркменистан, ряд свободных зон в ОАЭ и т.п.).
Ещё хотим отметить, что выписки их торговых реестров формируются, как правило, на государственных языках юрисдикций. Например, в Китае выписка выгружается на китайском языке, в России - на русском, в Швейцарии - на немецком, французском или итальянском (в зависимости от кантона, в котором зарегистрировано юридическое лицо).
ЗАЧЕМ НУЖНА ВЫПИСКА ИЗ ТОРГОВОГО РЕЕСТРА
Фактически, основная задача получения выписки - подтвердить факт существования компании, её статус и получить другую, если это возможно, информацию (о лицах, имеющих право действовать от имени компании и подписывать договор, например).
Исходя из этого, выписка из торгового реестра необходима:
- при проверке контрагента (ВЭД)
- перед обращением в суд или уже при обращении в суд (подтверждение факта существования ответчика)
- при создании юридического лица с участием иностранной компании
- для аккредитации филиалов и представительств зарубежных юридических лиц
- при проверке иностранного работодателя
- для налоговой (подтверждение законности и целесообразности партнёрства с иностранной компанией)
Мы остаёмся с вами на связи и продолжаем оказывать помощь в проверке контрагентов по всему миру, открытию и закрытию ООО, ИП - обращайтесь к нашим специалистам.
оригинал публикации / Д.Е.
Мы много лет проверяем не только российских, но и зарубежных контрагентов. Получаем выписки и документы из разных государственных реестров, апостилируем документы. Проверяем недвижимость. Регистрируем компании. Исправляем ошибки в ЕГРЮЛ. По всем вопросам, пожалуйста, обращайтесь к специалистам Делового центра "ДИНЕКА" www.dineka.ru . И не забудьте подписаться на наш канал :)