АБ "Матюшенко и партнеры"

Порой бывает так, что можно. Дело в том, что российское законодательство предусматривает уголовную ответственность за предоставление банку или иному кредитору заведомо для заемщика ложных сведений о хозяйственном положении или финансовом состоянии индивидуального предпринимателя или организации, если в результате этого причинен крупный ущерб. Под таковым понимается ущерб на сумму не менее 2 250 000 рублей. Деяние объявлено преступным в связи с тем, что случаи предоставления поддельных документов...

Чаще всего из всего многообразия правоохранительных органов бизнесу приходится сталкиваться с проверками органами МВД, в составе которых имеются подразделения по борьбе с преступлениями в сфере экономики и противодействия коррупции. Практически любая проверка сулит беспокойства и неприятности проверяемому субъекту и от квалификации юридического сопровождения зависит то, насколько она пройдет без негативных последствий для фирмы. Проверка обычно начинается с запроса, и очень важным является то, каким будет ответ и сам объем предоставленной информации...

В практической деятельности по защите интересов на предварительном следствии и в ходе любого другого взаимодействия с правоохранительными органами я часто сталкиваюсь с неправильной расстановкой акцентов своими клиентами. Это приводит к непониманию ими конечных стратегических целей уголовного процесса и зачастую к поспешным решениям, которые имеют вполне конкретные негативные последствия для них. Ситуация ухудшается убежденностью многих в собственной правоте, поскольку оценка действий сотрудников...

С 2012 года в России действует интересная надзорная структура, одной из задач которой является контроль за выполнением юридическими и физическими лицами законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем. Речь идет о Федеральной службе по финансовому мониторингу, также известной как Росфинмониторинг, а в простонародье известному под наименованием «финансовая разведка». Об этой структуре мы почти ничего не слышим с экранов телевизоров, однако она четко контролирует...

Итак, мы остановились на задержании в порядке ст. 91 УПКРФ. По закону, при задержании, задержанному обязаны выдать на руки протокол задержания в виде копии. В разных регионах практика может вводить дополнительные требования – где-то требуют гербовую печать на копию, где-то нет. В любом случае, с печатью будет лучше, чем без нее, поскольку надлежаще заверенная копия пригодится впоследствии для того, чтобы подтвердить юридически время задержания. Это понадобится для дальнейшего хронометража следственных действий и все расхождения по времени будут играть в пользу задержанного...