Финансовый мониторинг — это система мер, которые предпринимают контролирующие органы для наблюдения за деятельностью организаций и частных лиц, их денежными операциями и для контроля над некоторыми финансовыми операциями. Его цель — предотвращение легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. За проведение финансового мониторинга отвечает Федеральная служба по финансовому мониторингу, также известная как финансовая разведка России. Основная задача Росфинмониторинга — предотвращение финансовых преступлений...

В декабре 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон, который разрешил Росфинмониторингу получать данные о переводах в Национальной системе платежных карт (НСПК), которая обслуживает карты «Мир», а также в Системе быстрых платежей (СБП). Новые полномочия Росфинмониторинга начнут действовать с 1 сентября 2026 года. В статье разберем, как работает финансовая разведка, кого включают в реестр экстремистов и террористов, а также как компаниям и гражданам не попасть под блокировку счетов...