Вы слышали про Росфинмониторинг, но думаете, что это касается только банков? ⚠️ Ошибаетесь. Под действие закона № 115-ФЗ попадают десятки видов бизнеса — от ювелирных магазинов до агентств недвижимости. И многие предприниматели узнают об этом только тогда, когда получают штраф или блокировку счетов. Разберёмся по порядку: что такое Росфинмониторинг, зачем он нужен и почему ваш бизнес может оказаться под его контролем. Росфинмониторинг — это федеральный орган, который борется с отмыванием денег и финансированием терроризма...

Финансовый мониторинг — это система мер, которые предпринимают контролирующие органы для наблюдения за деятельностью организаций и частных лиц, их денежными операциями и для контроля над некоторыми финансовыми операциями. Его цель — предотвращение легализации незаконных доходов и финансирования терроризма. За проведение финансового мониторинга отвечает Федеральная служба по финансовому мониторингу, также известная как финансовая разведка России. Основная задача Росфинмониторинга — предотвращение финансовых преступлений...