Чем будет заниматься Росфинмониторинг в 2024 году? Как происходит проверка компаний и кто может попасть под подозрение? Юристы из https://myjus.ru расскажут вам о полномочиях этого ведомства, о том, как оно контролирует денежные потоки, противодействует легализации доходов и помогает гражданам избежать мошенничества. 1. Что такое Росфинмониторинг и чем занимается ведомство. Финансовый мониторинг — это система мер, которые предпринимают контролирующие органы для наблюдения за деятельностью организаций и частных лиц, их денежными операциями и для контроля над некоторыми финансовыми операциями...

Вы слышали про Росфинмониторинг, но думаете, что это касается только банков? ⚠️ Ошибаетесь. Под действие закона № 115-ФЗ попадают десятки видов бизнеса — от ювелирных магазинов до агентств недвижимости. И многие предприниматели узнают об этом только тогда, когда получают штраф или блокировку счетов. Разберёмся по порядку: что такое Росфинмониторинг, зачем он нужен и почему ваш бизнес может оказаться под его контролем. Росфинмониторинг — это федеральный орган, который борется с отмыванием денег и финансированием терроризма...