В России действует так называемый «антиотмывочный» закон, который уже давно стал настоящей грозой для бизнеса. На его основании банки могут приостановить операции физических и юридических лиц, а также вовсе отказать в обслуживании. Рассказываем, почему так происходит, как этого избежать и что делать, если счет был заблокирован. Иногда банки по непонятным причинам блокируют расчетные счета клиентов. Часто после этого компании долго не могут восстановить процессы расчетов, даже перейдя в другой банк, поскольку попадают в некий «черный список»...

Центральный Банк РФ выпустил инструкции для финансовых организаций, подчёркивающие необходимость усиления контроля за операциями с наличными средствами. Ужесточение мер направлено на борьбу с отмыванием незаконно полученных доходов. В случае, если сумма, внесенная на счёт, превышает ежемесячный доход вкладчика, это может вызвать подозрения относительно источника этих средств. Также будет проверяться внесение денежных средств на счёт третьими лицами, отличными от владельца счёта, для установления родственных связей...