С июля 2021 года у Налоговой инспекции больше полномочий, так как вышли поправки от 02 июля 2021 года. На самом деле закон, в которые были внесены правки, не новый. Это ФЗ №115 от 07 августа 2001 года, то есть ему уже больше 10 лет. Называется он «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем…». Он был создан для того, чтобы определить и отслеживать незаконные операции с денежными средствами, направленные на финансирование запрещенных в РФ организаций. Налоговая может запрашивать в банках сведения о счетах владельцев...

Закон № 115-ФЗ от 07.08.2001 постоянно пополняется новыми нормами. Последние изменения были внесены 29.05.2024 федеральным законом № 119-ФЗ. При этом рекордным в отношении поправок и дополнений был для 115-ФЗ 2021 год. Закон от 02.07.2021 № 355-ФЗ ввел в 115-ФЗ норму, согласно которой организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, запрещается: Также выпущено Указание Банка России от 15.07.2021 № 5860-У, касающееся представления некредитными финансовыми организациями в уполномоченный орган сведений и информации в рамках исполнения закона № 115-ФЗ...