Многие предприниматели уверены: ❌ если деньги проходят через компанию быстро — банк этого не заметит. 📌 На практике банки давно научились очень быстро выявлять транзитные компании. И делают это автоматически. Разберём, на что они смотрят в первую очередь. 1️⃣ Деньги приходят и сразу уходят ❗️ Самый очевидный признак транзита — отсутствие задержки средств на счёте. Схема выглядит так: ➡️ поступление денег ➡️ почти сразу перевод дальше ➡️ на счёте не остаётся остатка 👉 Если такая картина повторяется регулярно, банк начинает проверку...