Многие предприниматели до сих пор не разбираются и путаются в теневых услугах. Некоторые хотят, например, прогнать деньги транзитом, а заказывают ломку НДС. И когда им делают ломку НДС, говорят, что нужно не это. Поэтому хотим раскрыть тему, чтобы вы не путались, не велись на мошенников, понимали, что это такое и ориентировались в ценах. Этим постом мы не планируем продавать свои услуги, а просто хотим внести ясность для предпринимателей. Всегда существовало несколько направлений теневых услуг...

Согласно антиотмывочному законодательству банки вправе отказать клиенту в совершении операции по расчетному счету, если у банка возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем (п. 11 ст. 7 Федерального закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ). В целях единообразного применения рассматриваемой нормы Банк России (ЦБ) объясняет в своих письмах и методических рекомендациях адресованных банкам, в каких случаях у них должны возникать указанные подозрения. В частности, к таким операциям относятся, так называемые транзитные операции. В одном...