Сомнительные операции это такие операции, за которые банк может применить к клиенту меры по 115-ФЗ. ⠀ Проблема в том, что единого списка сомнительных операций нет, а признаки сомнительных операций раскиданы по нескольким документам ЦБ. ⠀ В частности, признаки сомнительных операций можно отыскать в следующих документах: 1) Письмо ЦБ от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»; 2) Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 № 10-МР «О повышении...

Сомнительные операции - это операции, осуществляемые клиентами кредитных организаций, имеющие необычный характер и признаки отсутствия явного экономического смысла и очевидных законных целей, которые могут проводиться для вывода капитала из страны, финансирования "серого" импорта, перевода денежных средств из безналичной в наличную форму и последующего ухода от налогообложения, а также для финансовой поддержки коррупции и других противозаконных целей. Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 27...