Сомнительные операции это такие операции, за которые банк может применить к клиенту меры по 115-ФЗ. ⠀ Проблема в том, что единого списка сомнительных операций нет, а признаки сомнительных операций раскиданы по нескольким документам ЦБ. ⠀ В частности, признаки сомнительных операций можно отыскать в следующих документах: 1) Письмо ЦБ от 31.12.2014 № 236-Т «О повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов»; 2) Методические рекомендации Банка России от 13.04.2016 № 10-МР «О повышении...