17,8 тыс читали · 4 года назад
Обмен наличной валюты в вопросах и ответах. Как на это смотрит финансовая разведка.
Обмен наличной валюты в вопросах и ответах с учетом особенностей антиотмывочных норм. 1. Как сохранить анонимность при обмене валюты? Валютообменные операции на сумы до 40 000 руб. совершаются без идентификации (анонимно). Далее от 40 до 100 тыс. следует упрощенная идентификация, когда устанавливается ФИО, номер и серия паспорта. Все что выше – идентификация по полной. 2. Передаются ли сведения об обменной операции в правоохранительные органы? По умолчанию, все обменные операции свыше 600 тыс. рублей передаются в РосФинМониторинг. Обменные операции на меньшие суммы передаются банками только в случае наличия подозрения в сомнительной деятельности...
17,2 тыс читали · 1 год назад
Обмен валюты в России: где и как менять деньги в 2023 году
Рассказываем, какие правила по покупке и продаже долларов, евро и других иностранных валют действуют в стране и какие безопасные способы обмена существуют. Как менялись условия обмена валюты в 2022–2023 годах После введения западных санкций в начале 2022 года поступление валюты в Россию существенно сократилось. Из-за высокой геополитической напряженности, ухода западных компаний из РФ и блокировки золотовалютных резервов ЦБ курс рубля резко менялся, то теряя 60% стоимости, то показывая рост на 50%...