Актуальная тема в реалиях сегодняшнего дня. Сохраняйте или запомните: Приказ Росфинмониторинга об особенностях представления информации в Федеральную службу по финмониторингу от 08.02.2022 г. претерпел изменения. Суть в том, что с 08.10.2022 г. специальное должностное лицо (СДЛ), действующее в интересах юридического или иного лица (ст. 7.1 #115-ФЗ), при подписании отчетов должно предоставлять доверенность. Документ создается в электронном виде и подписывается УКЭП руководителя организации. Общие...

📝Подписывайтесь на наш канал, чтобы получать актуальную и полезную информацию для субъектов ПОД/ФТ/ФРОМУ📝 ЧОУ ДПО "Гранд Скул" Обучения по ПОД/ФТ и его виды Все субъекты 115-ФЗ обязаны выстроить систему по внутреннему контролю. Это комплекс мероприятий, который включает в себя пул обязанностей по ПОД/ФТ в том числе — подготовка кадров (ст. 3 Закона № 115-ФЗ). Читать статью о Правилах Внутреннего Контроля для субъектов 115-ФЗ Обучение делится на два вида: Учеба не ограничивается одним курсом лекций, специалистам нужно регулярно повышать уровень знаний...