115-ФЗ - Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. ПОД/ФТ/ФРОМУ - противодействие легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. ФЭС - отчет в виде электронного сообщения - сообщение, формируемое Обществом для представления в уполномоченный орган, содержащее сведения об операциях, предусмотренных Федеральным законом № 115-ФЗ, представленное в электронной форме...

⤵️ СОХРАНЯЙТЕ СЕБЕ ЭТУ СТАТЬЮ, ЧТОБЫ НЕ ЗАБЫТЬ 👍 СТАВЬТЕ ЛАЙК, ЕСЛИ БЫЛО ПОЛЕЗНО В целях исполнения норм и правил Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», организациям и ИП поднадзорным Росфинмониторингу...