С недавних пор от клиентов Сбербанка посыпались массовые жалобы о блокировке платежных карт со ссылкой на Федеральный закон № 115. Чтобы получить возможность вновь пользоваться своими деньгами, необходимо действовать в определенном порядке. Федеральный закон №115 носит название «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Таким образом, блокировка платежных и кредитных карт на основе этого закона возможна при возникновении у банка подозрении в том, что с них совершаются платежи в поддержку террористических организаций...

В 2001 году в России вступил в силу Федеральный закон №155-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», очередная редакция которого была опубликована 25.05.2020 с изменениями и дополнениями. В рамках его исполнения Сбербанк может заблокировать карту гражданина, отказать в каком-либо денежном переводе или выдаче имущества, отключить доступ к личному кабинету на сайте, а также запросить у клиента дополнительные документы, свидетельствующие о правомерности проведения той или иной финансовой операции...