На самом деле, банки вообще мало, что интересует. Больше всего интерес проявляет именно Росфинмониторинг! Фактически, это финансовая разведка в нашем государстве. Росфинмониторинг отслеживает абсолютно все транзакции физических лиц. Как правило, свыше 100 000 рублей, но часто бывают и исключения... Это происходит уже, как минимум, два года. Доброго времени суток, Дорогие Друзья! С Вами на связи Станислав Марулёв, кредитный юрист. Подписывайтесь на мое сообщество во ВКонтакте, чтобы быть в курсе последних новостей по долгам и кредитам...

Какие виды бизнеса представляют отчетность в Росфинмониторинг (далее по тексту – РФМ)? Каким способом нужно сдать отчетность в РФМ? Кто должен отчитываться перед РФМ? Каким законом установлена обязанность...