На самом деле, банки вообще мало, что интересует. Больше всего интерес проявляет именно Росфинмониторинг! Фактически, это финансовая разведка в нашем государстве. Росфинмониторинг отслеживает абсолютно все транзакции физических лиц. Как правило, свыше 100 000 рублей, но часто бывают и исключения... Это происходит уже, как минимум, два года. Доброго времени суток, Дорогие Друзья! С Вами на связи Станислав Марулёв, кредитный юрист. Подписывайтесь на мое сообщество во ВКонтакте, чтобы быть в курсе последних новостей по долгам и кредитам...

Финансовый мониторинг - это надзор над денежными операциями физических и юридических лиц, и выявление сомнительных операций. Финансовый мониторинг осуществляется для выявления случаев отмывания и легализации средств, полученных незаконным путём или направленных на финансирование терроризма. Денежный оборот производится финансовыми учреждениями: банками, страховыми компаниями, пенсионными и другими фондами, биржами и т.д. Таким организациям проще контролировать операции с денежными средствами. Поэтому именно финансовые учреждения становятся субъектами, осуществляющими финансовый мониторинг...