Если операции по счету банку покажутся подозрительными, банк заблокирует переводы, и вы не сможете оплатить счет партнера или перевести деньги на личный счет. Банки подозревают не всех подряд, а тех, кто попадает под признаки обналичивания Центробанка. Чтобы вам не разбираться в признаках, мы собрали их в статьи: Что делать, чтобы банк не закрыл счет, Банк не открывает счет, Новые правила проверки компаний. Теперь Центробанк обновил признаки подозрительных операций, и на эти признаки будут ориентироваться банки при проверке клиентов...

115-ФЗ — закон, в котором прописано, как бороться с отмыванием денег. Проверкой занимается специальное подразделение в банке — финмониторинг. Они проверяют счета и транзакции, если какой-то счет или операция покажется подозрительным, финмониторинг начинает проверку и может заблокировать счет. Редакция Дела Модульбанка с помощью руководителя финмониторинга Модульбанка собрала в шпаргалку основные правила, которые помогут избежать блокировки. Платить через банк, а не наличными Проблема наличных в том,...