На вкладе лежало 900 тысяч рублей. Когда срок закончился, человек перевел деньги на обычный счет. Но отправлять всю сумму дальше одним платежом побоялся. Решил действовать аккуратнее. 100 тысяч сегодня. Еще 100 — через два дня. Потом 90. Потом 120. Деньги переводились между своими счетами и родственникам. Логика была такой: «Большой перевод заметят. А небольшие суммы вопросов не вызовут». Но несколько маленьких операций не обязательно превращают крупную финансовую историю в маленькую. Если вы уже...