У банков есть черный список. Если банк отказал в счете или переводе со счета, компания оказывается в специальном списке. Компании называют его черным. Сегодня разбираемся, что это такое и как из него выйти. Эксперт — руководитель финмониторинга Модульбанка. Текст написан для издания Дело Модульбанка. Что за черный список? Есть 115-ФЗ. Это закон «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем». Закон борется с темным доходом — от терроризма до обналичивания. По 115-ФЗ банки обязаны помогать выполнять закон...

Сегодня в очередной раз затронем тему международных платежей и ситуации вокруг банков. Сейчас я нахожусь в Батуми, совмещая приятное с полезным (деловые вопросы, инвестиции и отпуск), и с сожалением могу констатировать - что ограничений, увы, нас стороне местных банков становится все больше. В частности, одной из целью моего визита было открытие счета в грузинском банке - для выплат за апартаменты, получения денежных средств в будущем и прочего. Лучшими банками в плане удобства и надежности считаются Банк Грузии и TBC, и они спокойно открывают банковские счета всем, только не русским...