Вступление Если вы уже слышали про 115-фз, то, скорее всего, знаете, что банки могут заблокировать счет любого физического лица просто за то, что денежные переводы показались банку подозрительными. А если вы активно торгуете криптовалютой на p2p, то вероятность стать “подозрительным” для вас значительно повышается. Но не спешите расстраиваться, потому что в этой статье я расскажу, как снизить вероятность блокировки практически до нуля. Что такое 115-ФЗ и кто позволил банку блокировать наши счета?...

В последние годы клиенты российских банков всё чаще сталкиваются с блокировкой счетов и карт по 115-ФЗ — Федеральному закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Блокировки происходят внезапно, без предупреждения, а разблокировать средства бывает крайне сложно. Почему банкиры так активно замораживают счета? Какие операции считаются подозрительными? Как защитить себя от необоснованных блокировок? В этой статье мы разберём: Федеральный...