Банк заблокировал счет ИП? Почему так происходит? 115-фз - это закон о противодействии отмыванию денег. Банки обязаны следить за операциями клиентов и пресекать подозрительные. Давайте разберем 3 наиболее частые причины: ◾ИП переводит деньги со счета на личную карту 🔹Совет: Не указывайте назначением платежа «Пополнение собственной карты». Безопаснее формулировка: «Перевод собственных денежных средств, оставшихся после уплаты налогов ИП, на личные нужды». ◾ ИП получает оплату от клиента на личную...

💡Представьте такую ситуацию. ИП ведёт консультационную деятельность, продаёт онлайн. Ему регулярно капают деньги на расчётный счёт, как только там собирается приличная сумма, он бежит в банк, снимает все или около того, что у него было, остальное переводит себе на личную карту. С личной карты переводит физлицам деньги, налоги оплачивает тоже с личной карты. И тут наступает день Х, когда его счёт заблокирован❌ ‼Почему так происходит? 115-фз - это закон о противодействии отмыванию денег. Банки обязаны следить за операциями клиентов и пресекать подозрительные...