фото из личного архива Банки могут приостанавливать денежные переводы и платежи с карт, если они выглядят подозрительными, такими положениями их наделил закон с сентября 2018 года. Сомнения у банка может вызвать платеж в другой стране, особенно если раньше клиент за границу не ездил...

Как сообщает РБК, с 2022 года Центробанк на вполне законных основаниях будет запрашивать у банков сведения об операциях по следующим сценариям: переводы с карты на карту переводы со счета на счет переводы с электронного кошелька на электронный кошелек переводы с карты на кошелек и обратно переводы со счета абонента оператора связи на кошелек или карту и обратно платежи через Систему быстрых платежей трансграничные переводы денежных средств физическими лицами переводы денежных средств без открытия...

Банки усилят контроль за переводами с карты на карту или на телефон. ФНС сообщила, кто должен отчитаться о переводах через электронные кошельки. Также расскажем какие переводы на банковские карты облагаются НДФЛ, а какие — нет. Обо всем этом подробно в нашей статье. Банки усилят контроль за переводами денег с карты на карту или на телефон. Центробанком выпущено методические рекомендации для банков, в которых определили критерии для выявления платежных карт и электронных кошельков, которые используются теневым бизнесом для приема и перечисления денег...